Мы оказываем услуги по регистрации оффшорных компаний, регистрации холдингов и дочерних компаний, регистрации представительств, торговых марок, инвестиционных фондов. Разрабатываем оффшорные схемы, помогаем открыть счет в иностранном банке.
+38 (044) 223-65-34
Оффшоры —
      решение для бизнеса
Консультация заказать

Обратная связь

Вы можете получить консультацию по интересующему Вас вопросу у менеджеров «BPT LEGAL ADVISERS», воспользовавшись формой для обратной связи

Американским финучреждениям запретили открывать или удерживать корреспондентские счета в FBME Bank

27 марта Центральный Банк Кипра выпустил пресс-релиз, в котором говорится об окончательном решении Сети по расследованию финансовых преступлений (далее как «FinCen») Министерства финансов США.

FinCen принял решение запретить американским финансовым учреждениям открывать или удерживать корреспондентские счета в пользу или от имени Федерального Банка Среднего Востока, FBME Bank Ltd (далее как «FBME»).

Согласно заявлению Центробанка принятое решение подтверждает и повторяет первоначальное решение от 29 июля 2015 года. В первоначальном решении FinCen банк FBME был описан как учреждение, «вызывающее серьезные опасения касательно отмывания денег», с уточнением, что эти опасения связаны с возможной деятельностью банка, как в сфере отмывания денег, так и в связи с финансированием терроризма.

В последнем окончательном решении FinCen говорится о том, что банк продолжает способствовать совершению незаконной финансовой деятельности, что подтверждает первоначальные выводы. Это позволяет снова заключить, что FBME Bank Ltd в действительности является учреждением, вызывающим серьезные опасения касательно отмывания денег.

Окончательное решение по банку FBME детально описывает весь процесс, начиная с вынесения решения, опубликованного 29 июля 2015 года, которое было в дальнейшем направлено добровольно самим FinCen в нижестоящий суд на новое рассмотрение, «чтобы способствовать принятию новых решений в дальнейшем» в ходе судебных слушаний против FBME в США.

 

Новости

Контакты BPT LEGAL ADVISERS  
По вопросам консультации Украина, Киев:
+38 (044) 223 65 34
ОАЭ, Дубай:
+971 (5) 67 15 90 17
 
По вопросам сертификации (Маркировка СЕ):
+38(044) 492 69 90 +38(067) 829 01 49
 
Перевод документов:
+38 (067) 441 86 59
есть вопрос? свяжитесь с нами!
Вернуться на страницу Новости →