Мы оказываем услуги по регистрации оффшорных компаний, регистрации холдингов и дочерних компаний, регистрации представительств, торговых марок, инвестиционных фондов. Разрабатываем оффшорные схемы, помогаем открыть счет в иностранном банке.
+38 (044) 223-65-34
Оффшоры —
      решение для бизнеса
Консультация заказать

Обратная связь

Вы можете получить консультацию по интересующему Вас вопросу у менеджеров «BPT LEGAL ADVISERS», воспользовавшись формой для обратной связи

Билль о криминальных финансах (Criminal Finances Bill). Великобритания

Законопроект, подготовленный правительством Соединённого Королевства, был представлен в Палате общин 13 октября 2016 года. Его инициатором выступила глава МВД Великобритании Эмбер Радд.

Билль о криминальных финансах значительно расширит возможности правительства при:

  • борьбе с коррупцией и отмыванием денег,
  • возвращении имущества, которое было получено в результате преступной деятельности,
  • противодействии финансированию терроризма.

Билль — это ключевой элемент одного из наиболее значительных изменений в подходе правительства к борьбе с отмыванием денег и к противодействию финансированию терроризма за последнее десятилетие. Законопроект является частью более широкого комплекса мер, предназначенного для укрепления позиций правительства при борьбе с отмыванием денег и предоставления более широких полномочий для конфискации имущества, полученного незаконным путём.

Если хозяева не смогут объяснить происхождение имущества, оно может быть изъято властями.

Органы исполнительной власти получат полномочия требовать от вызывающих подозрения лиц, владеющих крупной собственностью, объяснений о происхождении имущества благодаря «запросам о состоянии имущества неясного происхождения». Такой запрос может быть послан владельцу любых активов в стране стоимостью выше 100 тыс. фунтов стерлингов.

Законопроект может вступить в силу уже весной 2017 года при условии, что он не встретит обструкции со стороны членов Палаты лордов.

 

Новости

Контакты BPT LEGAL ADVISERS  
По вопросам консультации Украина, Киев:
+38 (044) 223 65 34
ОАЭ, Дубай:
+971 (5) 67 15 90 17
 
По вопросам сертификации (Маркировка СЕ):
+38(044) 492 69 90 +38(067) 829 01 49
 
Перевод документов:
+38 (067) 441 86 59
есть вопрос? свяжитесь с нами!
Вернуться на страницу Новости →