Мы оказываем услуги по регистрации оффшорных компаний, регистрации холдингов и дочерних компаний, регистрации представительств, торговых марок, инвестиционных фондов. Разрабатываем оффшорные схемы, помогаем открыть счет в иностранном банке.
+38 (044) 223-65-34
Оффшоры —
      решение для бизнеса
Консультация заказать

Обратная связь

Вы можете получить консультацию по интересующему Вас вопросу у менеджеров «BPT LEGAL ADVISERS», воспользовавшись формой для обратной связи

НБУ усовершенствовал порядок выдачи небанковским финансовым учреждениям лицензии на перевод средств

Национальный банк Украины усовершенствовал порядок выдачи небанковским финансовым учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Новое положение предусматривает:

  • определение перечня условий, при которых регулятор выдаёт лицензии на перевод средств, и расширение перечня документов для получения таких лицензий;
  • исключение из перечня документов, предоставляемых для получения лицензии, внутренних документов по вопросам финансового мониторинга, вместо этого небанковские финансовые учреждения должны будут разработать и утвердить внутренние документы по этим вопросам в течение одного месяца с даты получения лицензии;
  • введение требований к НФУ по раскрытию сведений об их структуре собственности и определение порядка предоставления таких сведений;
  • установление обязанности небанковских финансовых учреждений, которые получили лицензии на перевод средств и предоставляют услуги по приёму наличных для последующего их перевода, определить во внутренних документах порядок расчёта лимита остатка наличности в кассе пунктов приёма наличных и периодичность проведения инкассации наличных средств;
  • расширение перечня оснований для отказа в выдаче лицензий на перевод средств и их отзыва регулятором.

Указанные изменения предусмотрены новым Положением о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, утверждённым постановлением Правления НБУ № 80 от 17.08.2017, и вступили в силу с 22 августа 2017 года.

 

Новости

Контакты BPT LEGAL ADVISERS  
По вопросам консультации Украина, Киев:
+38 (044) 223 65 34
ОАЭ, Дубай:
+971 (5) 67 15 90 17
 
По вопросам сертификации (Маркировка СЕ):
+38(044) 492 69 90 +38(067) 829 01 49
 
Перевод документов:
+38 (067) 441 86 59
есть вопрос? свяжитесь с нами!
Вернуться на страницу Новости →