Мы оказываем услуги по регистрации оффшорных компаний, регистрации холдингов и дочерних компаний, регистрации представительств, торговых марок, инвестиционных фондов. Разрабатываем оффшорные схемы, помогаем открыть счет в иностранном банке.
+38 (044) 223-65-34
Оффшоры —
      решение для бизнеса
Консультация заказать

Обратная связь

Вы можете получить консультацию по интересующему Вас вопросу у менеджеров «BPT LEGAL ADVISERS», воспользовавшись формой для обратной связи

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ КЛИЕНТОВ ЛАТВИЙСКИХ БАНКОВ!

31 декабря 2015 года вступили в силу Нормативные правила № 234 Комиссии рынка капитала и финансов Латвийской Республики, регламентирующие новый порядок обслуживания банками клиентов.
Правила были приняты для выполнения требований в рамках ЕС с целью ужесточения контроля в рамках финансового мониторинга деятельности клиентов, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и борьбы с финансированием терроризма.

Принятые правила обязуют банки анализировать операции своих клиентов на соответствие утвержденным критериям прозрачности структуры собственности и экономической обоснованности финансовых операций и присваивать им уровень риска.

В соответствии с указанным документом невозможность определения бенефициарного собственника компании, в том числе в случае наличия у компании акций на предъявителя или право на их выпуск в соответствии с учредительными документами является фактором повышающим оценку банком уровня рискованности клиента.
Обращаем Ваше внимание также, что невозможность для банка получить информацию по клиенту является основанием для отнесения таких клиентов к категории с высоким уровнем риска и возможностью блокирования проведения банковских операций вплоть до закрытия счетов!

С целью избегания возможности применения Вашим банком ограничений на проведение банковских операций, просьба клиентов, которые эмитируют акции на предъявителя (долевые ценные бумаги) или имеют право их эмитировать, согласно уставным документам, в срок до 1 апреля связаться со своим персональным менеджером в банке для координации дальнейших действий.

 

Новости

Контакты BPT LEGAL ADVISERS  
По вопросам консультации Украина, Киев:
+38 (044) 223 65 34
ОАЭ, Дубай:
+971 (5) 67 15 90 17
 
По вопросам сертификации (Маркировка СЕ):
+38(044) 492 69 90 +38(067) 829 01 49
 
Перевод документов:
+38 (067) 441 86 59
есть вопрос? свяжитесь с нами!
Вернуться на страницу Новости →