Мы оказываем услуги по регистрации оффшорных компаний, регистрации холдингов и дочерних компаний, регистрации представительств, торговых марок, инвестиционных фондов. Разрабатываем оффшорные схемы, помогаем открыть счет в иностранном банке.
+38 (044) 223-65-34
Оффшоры —
      решение для бизнеса
Консультация заказать

Обратная связь

Вы можете получить консультацию по интересующему Вас вопросу у менеджеров «BPT LEGAL ADVISERS», воспользовавшись формой для обратной связи

Открытие счетов

Компания BPT LEGAL ADVISERS предлагает своим клиентам услугу сопровождения по открытию личных и корпоративных счетов в проверенных и надежных банках.

В зависимости от целей использования банковских счетов, объемов средств на счетах мы рекомендуем воспользоваться банками для рассчетно-кассового обслуживания или банками, предлагающими инвестиционные программы. Какой бы банк не был выбран, существует ряд обязательных требований к клиенту, его бизнесу и документам и мы помогаем конкретизировать запрос на открытие счета и комплект документов в зависимости от вашей деятельности. BPT LEGAL ADVISERS помогает своим клиентам подобрать оптимальный банк, сформировать пакет документов для открытия счета, правильно пояснить деятельность компании и профиль клиента приват банкирам.

Решение проблемы валютного регулировнаия для IT фрилансеров

В соответствии с законодательством банк обязан получить информацию о клиентах и происхождении их денежных средств, чтобы удостовериться в отсутствии их преступного содержания.

В рамках повседневной работы с клиентом банк вправе получить:

  • идентификационную информацию клиента;
  • информацию о личном бизнесе или хозяйственной деятельности;
  • информацию об адресе регистрации, постоянного пребывания и хозяйственной деятельности клиента;
  • информацию об истинном выгодополучателе (бенефициаре);
  • информацию о легальном происхождении средств;
  • информацию о планируемой финансовой деятельности;
  • информацию о связи с США («Выполнение требований FATCA»).

Удовлетворить запрос банка на раскрытие информации нужно максимально корректно, с необходимым и достаточным содержанием. Наш опыт избавит Вас от избыточных документов при открытии счета и позволит сделать это избежав дополнительных вопросов.

Возможно, Вы захотите воспользоваться услугой дистанционного открытия счета, без визита в банк. У нас есть и такие возможности.

Портрет идеального бенефициара для банка:

  • наличие прошлого бизнес-опыта в том же роде деятельности, которым будет заниматься компания;
  • наличие в собственности бизнес-активов в стране гражданства/резидентства (право запрашивать документальное подтверждение);
  • наличие в собственности активов или «хорошая» банковская история, подтверждаемая выписками из других банков за последние минимум 3-6 месяцев;
  • возможность подтверждения легальности получения средств на начало бизнеса компании, на которую отрывается счет;
  • наличие банковских или профессиональных рекомендаций (от профессиональных бухгалтеров, аудиторов, адвокатов, уже существующих клиентов данного банка и т.п.).
 

Новости

Контакты BPT LEGAL ADVISERS  
По вопросам консультации Украина, Киев:
+38 (044) 223 65 34
ОАЭ, Дубай:
+971 (5) 67 15 90 17
 
По вопросам сертификации (Маркировка СЕ):
+38(044) 492 69 90 +38(067) 829 01 49
 
Перевод документов:
+38 (067) 441 86 59
есть вопрос? свяжитесь с нами!