Мы оказываем услуги по регистрации оффшорных компаний, регистрации холдингов и дочерних компаний, регистрации представительств, торговых марок, инвестиционных фондов. Разрабатываем оффшорные схемы, помогаем открыть счет в иностранном банке.
+38 (044) 223-65-34
Оффшоры —
      решение для бизнеса
Консультация заказать

Обратная связь

Вы можете получить консультацию по интересующему Вас вопросу у менеджеров «BPT LEGAL ADVISERS», воспользовавшись формой для обратной связи

Ужесточение швейцарского законодательства о противодействии отмыванию средств

Борьба с «отмыванием» незаконных доходов, финансированием преступной и террористической деятельности (Anti money laundering, AML) приобретает все большее значение. Международные AML-стандарты как и национальное законодательство большинства стран обязывают банки и прочих финансовых посредников проводить процедуры due diligence и know your client.

Швейцарское федеральное законодательство в рамках последнего принципа «знай своего клиента» обязывает банки собирать полную информацию о клиентах и проводимых ими финансовых операциях и сообщать в Бюро по сообщениям в сфере отмывания денег (MROS) о подозрительных операциях, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма, и замораживать связанные с такими операциями активы.

В дополнение к этому, с 1 января 2016 года банки или финансовые посредники должны сообщать в MROS также и о подозрениях относительно операций, в которых участвуют активы, полученные в результате налогового мошенничества или «квалифицированного» уклонения от уплаты налогов (если неуплаченный налог более 300 тысяч швейцарских франков в год). Клиентов о подобных сообщениях информировать запрещено. Нарушение данной обязанности приведет к привлечению к уголовной ответственности за отмывание денег самого банка и его сотрудников. Им будет грозить штраф до 500 тысяч швейцарских франков, а также дальнейшие санкции от Службы по надзору за финансовыми рынками Швейцарии (FINMA).

С вступлением в силу новых правил от банковских сотрудников и финансовых посредников потребуется сбор еще большего объема информации об иностранных клиентах, в частности, с целью определения исполнения клиентами обязанности уплаты налогов в своей стране, и в случае информации об уклонениях – выявления порога таких уклонений для сравнения с швейцарским порогом привлечения к уголовной ответственности в 300 тысяч швейцарских франков.

Таким образом, для иностранных клиентов швейцарских банков с 1 января 2016 года появится риск уведомления швейцарского Бюро по сообщениям в сфере отмывания денег о любых операциях, затрагивающих существенный объем средств, по которым банки или финансовые посредники не получили достаточных подтверждений соблюдения иностранными клиентами налоговых обязательств в своей стране.

 

Новости

Контакты BPT LEGAL ADVISERS  
По вопросам консультации Украина, Киев:
+38 (044) 223 65 34
ОАЭ, Дубай:
+971 (5) 67 15 90 17
 
По вопросам сертификации (Маркировка СЕ):
+38(044) 492 69 90 +38(067) 829 01 49
 
Перевод документов:
+38 (067) 441 86 59
есть вопрос? свяжитесь с нами!
Вернуться на страницу Новости →


Обсуждение закрыто.